Решение Совета директоров компании о назначении единоличного директора компании / Юридический документ на английском языке с переводом

Advertising

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ

ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ

«ХХХ КАМПЭНИ ЛИМИТЭД»

Зарегистрированный офис:
Трайдент Чэмберз, п/я 111, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова

Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах (BVI)

Мы, нижеподписавшиеся, являясь все участниками компании «XXX Кампэни Лтд» (Компания), компании учрежденной как коммерческая компания Британских Виргинских островов в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, настоящим соглашаемся со следующими решениями, принятыми без проведения собрания. Настоящий документ имеет ту же силу и действие, как если бы действия, упомянутые в нем, были предприняты на своевременно созванном и должным образом проведенном собрании Совета директоров Компании. Настоящее письменное согласие на эти действия должно быть подшито вместе с протоколами заседаний Совета директоров Компании.

НАСТОЯЩИМ

РЕШЕНО:

  1. Единоличный директор Компании господин YYY, гражданин Германии, принимает ответственность за коммерческую деятельность Компании.

Обязанности директора включают:

·   подготовку финансовой отчетности Компании;
·   разрешение проблем в связи с исполнением договоров и коммерческих проблем;
·   работу с менеджерами контрактов;
·   выявление сфер, не соответствующих установленной практике;
·   осуществление управления и руководства;
·   контроль, изучение и развитие операционных процессов;
·   разъяснение всем сторонам финансовых аспектов и последствий контрактов;
·   оценку рисков;
·   обеспечение понимания, соблюдения контрактных обязательств и правильного их отражения всеми заинтересованными участниками, такими как администрация, операционный и финансовый персонал;
·   управление повседневными операциями.

  1. Господин YYY обязуется координировать каждое действие Компании с владельцем (основным акционером) Компании, который, в свою очередь, единолично управляет финансовыми средствами Компании и контролирует финансовую и коммерческую деятельность Компании. Господин YYY также обязуется готовить и представлять отчеты и финансовую отчетность Компании основному акционеру Компании в установленные сроки.

Дата  __________________

Подписано участниками:

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

***********************

COMPANIES ACT

WRITTEN RESOLUTION OF

XXX COMPANY LIMITED

Registered office:
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

A company registered in British Virgin Islands (BVI)

We, the undersigned, all being members of the company XXX Company Ltd. (“the Company”), a Company organized as a BVI Business Company under the laws of the British Virgin Islands, hereby consents to the adoption of the following resolutions taken without a meeting, this instrument to have the same force and effect as if the actions herein referred to had been taken at a timely called and duly held meeting of the Board of Directors of the Company and directs that this written consent to such actions be filed with the minutes of the proceedings of the Board of Directors of the Company:

IT IS HEREBY

RESOLVED THAT,

  1. Sole director of the Company Mr. YYY, citizen of Germany, undertakes responsibility for Company’s commercial activities.

The responsibilities of a Director include:

·       Prepare financial statements of the Company
·       Resolving contractual and commercial problems
·       Working with contract managers
·       Discovering areas that are not in keeping with regulation practices
·       Offering direction and instruction
·       Reviewing, scrutinizing, and developing operational process flows
·       Ensuring that the financial aspects and impact of a contract are clear to all parties
·       Risk assessment
·       Ensuring that all stakeholders, such as administration, operations, and finance understand and adhere to contractual obligations; reflecting them accurately
·       Managing daily operations

  1. Mr. YYY undertakes to coordinate each action of the company with the proprietor (main shareholder) of the Company which in turn, individually manages Company’s financial means, supervises financial and commercial activities of the Company. Also Mr. YYY undertakes to prepare and present the reports and financial statements of the Company to the main shareholder of the company in due time.

Dated  __________________

Signed by the members:

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

************************

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...