Отмыванием: определение, значение, предложения

Законы, касающиеся отмывания денег, в Германии очень суровы.

Его клиенты — настоящие воры — нанимают спаммеров для распространения вредоносных программ, а также людей, занимающихся отмыванием денег.

Я предъявляю вам обвинение в деятельности в организованной преступной группировке. отмывании грязных денег и действий в ущерб компании.

Блум стал своим в турецкой мафии под именем Брендана Ши, дельца из Дублина, занимающегося отмыванием денег.

Химическая инактивация микробов поверхностно-активными веществами и отбеливателем на основе активированного кислорода, используемым в моющих средствах, способствует гигиенической эффективности отмывания.

21 мая 2008 года Шарп приговорил Перлмана к 25 годам тюрьмы по обвинению в сговоре, отмывании денег и даче ложных показаний во время процедуры банкротства.

Его заботит только отмывание денег для его приятелей-умников.

Садат проходил по делу полиции Лас-Вегаса об отмывании денег три года назад, но дело было закрыто за недостатком улик.

Этот режим должен быть применим к банкам и небанковским финансовым учреждениям, а также, в надлежащих случаях, к другим органам, являющимся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денег.

У нас есть причины полагать, что вы были пособником Боба Пэриса в отмывании денег через Уайт Пайн Бэй.

(d) у нас есть достаточные основания подозревать, что деятельность по вашему счету могла осуществляться с рыночными злоупотреблениями, отмыванием денег или какой-либо уголовной деятельностью;

Бывшего основного владельца нефтяной компании «Юкос» Ходорковского в 2005 году обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании средств и хищении нефти.

Чрезвычайно сомнительный бизнесмен. Он связан с аферами по кредитным и дебетовым картам и отмыванием денег, и с незаконной продажей оборудования в Нигерии.

Иванко Лимитед, Москва, отмывание денег.

Они говорили о том, что Стерлинг узнал об операции по отмыванию больших денег.

Вы предъявляете обвинение в отмывании денег?

Он хотел передать конкретные доказательства, что именно Найтхорс стоит за отмыванием денег со своим другом, Шейном Малдуном, но Малакай так и не появился, и теперь я знаю почему.

Отмывание денег, уход от налогов...

Связан с отмыванием денег, мошенничеством, и подозреваемый в исчезновении нескольких свидетелей по делам семейной тайны.

Дэвис Манафорт Интернешнл в Киеве был обвинен в отмывании денег специальным адвокатом Роберта Мюллера.

Урегулировать вопросы вступления в сговор и участия в совершении отмывания денег за пределами Лесото.

Кроме того, необходимы международные усилия в связи с коррупцией и «отмыванием денег».

Оказывается его бизнес по экспорту/импорту текстиля, является прикрытием отмывания денег на Кайманах.

Кроме того, Вьетнам осуществляет инициативу по борьбе с отмыванием денег, выдвинутую на азиатско-европейских совещаниях министров финансов.

Прежде всего, я хочу принести свои глубочайшие извининия, но ему готовят обвинение в отмывании крупной суммы денег.

К последней категории относятся такие транснациональные преступления, как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, торговля людьми и терроризм.

Шесть банков страны подозреваются в организации коррупционных схем по отмыванию средств в связи со вскрытой Сергеем Магнитским налоговой аферой на сумму 230 миллионов долларов (за что его недавно посмертно осудили).

Все это прикрытие для отмывания денег.

Просто... 17 июля вы согласились содействовать правительству США в расследовании схемы отмывания денег.

Они с женой использовали его для отмывания денег.

Вы бы могли предположить, что она может занимается отмыванием денег?

Ложные показания, отмывание денег, мошенничество.

Ты придумал его для отмывания наличных от афер через Канарские острова когда ты сбежал в 2004.

Видимо, она полагается на многолетний опыт отмывания денег.

Это важная веха в деле противостояния коррупции и отмыванию денег, и я буду призывать наши заморские территории и коронные владения последовать нашему примеру.

Когда ты дашь Лао наш счет, у нас будет возможность отследить отмывание денег.

Сети банков подвергаются инспекции на предмет выявления случаев отмывания денег, которую проводит орган Чешского национального банка по надзору за банковской деятельностью.

Министерство финансов опасается, что в результате массивного потока капитала на тайные счета осуществляется отмывание денег, заработанных преступным путем.