Отмывания: определение, значение, предложения

Все это прикрытие для отмывания денег.

Я также знаю, что эти облигации используются для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других незаконных операций.

Уголовный суд номер 2, который я возглавляю признаёт господина Игнасио Пуэрто Гиля невиновным в преступлениях хищения государственных средств и отмывания денег, в связи с отсутствием доказательств.

К последней категории относятся такие транснациональные преступления, как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, торговля людьми и терроризм.

Тогда он взял твоё обручальное кольцо и украшения Мэрилин как залог и заставит тебя заниматься отмыванием денег.

Правительства сообщили о создании специальных следственных подразделений для предупреждения и сокращения масштабов деятельности по отмыванию денег.

(d) у нас есть достаточные основания подозревать, что деятельность по вашему счету могла осуществляться с рыночными злоупотреблениями, отмыванием денег или какой-либо уголовной деятельностью;

Химическая инактивация микробов поверхностно-активными веществами и отбеливателем на основе активированного кислорода, используемым в моющих средствах, способствует гигиенической эффективности отмывания.

Сети банков подвергаются инспекции на предмет выявления случаев отмывания денег, которую проводит орган Чешского национального банка по надзору за банковской деятельностью.

Связан с отмыванием денег, мошенничеством, и подозреваемый в исчезновении нескольких свидетелей по делам семейной тайны.

Урегулировать вопросы вступления в сговор и участия в совершении отмывания денег за пределами Лесото.

Наш отдел финансовых преступлений работал над делом об отмывании денег больше года.

Сэр, ходят слухи, что вы смогли связать банки в Южной Флориде с отмыванием денег террористами благодаря информатору или Агентству национальной безопасности.

До недавнего времени единственным реальным применением биткоина было упрощение нелегальных операций, таких как торговля наркотиками, уклонение от уплаты налогов или уход от контроля над движением капитала, а также отмывание денег.

ActivTrades требуется проверять подлинность и получать определенную информацию от потенциальных клиентов с целью предотвращения отмывания денег.

Принятое Европейским Центральным банком решение о выпуске банкноты номиналом 500 евро еще больше повысило статус Кипра как центра по отмыванию денег.

Незаконные наркотики, «отмывание денег» и незаконный оборот оружия - вот триединая основа международной преступности.

Это важная веха в деле противостояния коррупции и отмыванию денег, и я буду призывать наши заморские территории и коронные владения последовать нашему примеру.

Они говорили о том, что Стерлинг узнал об операции по отмыванию больших денег.

Сначала я вырежу опухоль размером с тебя из ее сердца, а потом мы начнем долгий, медленный процесс отмывания ее от твоего запаха посредственности.

Кроме того, Вьетнам осуществляет инициативу по борьбе с отмыванием денег, выдвинутую на азиатско-европейских совещаниях министров финансов.

Скажи ему, что мы ищем следы финансовых нарушений, отмывания денег и ложных отчетов.

В этой связи следует отметить, что, принимая во внимание взаимосвязь между терроризмом и другими видами преступной деятельности, Индонезия в настоящее время завершает процедуру принятия законодательного акта о борьбе с отмыванием денег.

Оказывается его бизнес по экспорту/импорту текстиля, является прикрытием отмывания денег на Кайманах.

Просто... 17 июля вы согласились содействовать правительству США в расследовании схемы отмывания денег.

Блум стал своим в турецкой мафии под именем Брендана Ши, дельца из Дублина, занимающегося отмыванием денег.

Тайтус Бош, 53 года, действует с краю художественной сцены, рамление краденых работ, отмывание денег, и так далее.

Джулиано Марини, один из самых разыскиваемых преступников... ..который обвиняется в нескольких заказных убийствах, ...отмывании денег, вымогательстве и организации наркобизнеса.

Видимо, она полагается на многолетний опыт отмывания денег.

Если вы покупаете поддельную сумочку, то поддерживаете многомиллиардный бизнес по использованию детского труда, отмывание денег наркокартеля,финансовых террористов.

Отмывание денег от своего бизнеса 5-летней давности не делает его соучастником похищения.

Он разыскивается Соединенными Штатами за мошенничество, рэкет и отмывание денег, и недавно был включен в список самых разыскиваемых преступников, составляемый ФБР.

Они с женой использовали его для отмывания денег.

Прежде всего, я хочу принести свои глубочайшие извининия, но ему готовят обвинение в отмывании крупной суммы денег.

Шесть банков страны подозреваются в организации коррупционных схем по отмыванию средств в связи со вскрытой Сергеем Магнитским налоговой аферой на сумму 230 миллионов долларов (за что его недавно посмертно осудили).

Они использовали Ито и его банду для отмывания фальшивых йен с целью понижения курса йены.

Когда ты дашь Лао наш счет, у нас будет возможность отследить отмывание денег.

Министерство финансов опасается, что в результате массивного потока капитала на тайные счета осуществляется отмывание денег, заработанных преступным путем.