Money laundering cases - перевод, синонимы, произношение, примеры предложений, антонимы, транскрипция
noun: деньги, денежные суммы, богатство, монетные валюты, монетные системы, выигрыш на скачках
money market account details - реквизиты счета денежного рынка
diry money - Дыра денег
save me money - спаси меня деньги
money games - деньги игры
money placed - деньги размещены
gambling money - азартные игры деньги
green money - зеленые деньги
i lost a lot of money - я потерял много денег
let me give you some money - позвольте мне дать вам деньги
anti-money laundering and terrorist financing - борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
Синонимы к money: funds, dough, finances, silver, shekels, moola, ready money, cash, pelf, currency
Антонимы к money: have-not, pauper
Значение money: a current medium of exchange in the form of coins and banknotes; coins and banknotes collectively.
laundering procedures - отмывание процедур
money laundering regulations 2007 - нормативные акты по борьбе с отмыванием денег 2007
anti money laundering system - система защиты от отмывания денег
efforts to combat money laundering - усилия по борьбе с отмыванием денег
laundering in - отмывание в
money laundering and financing of terrorism - Отмывание денег и финансирование терроризма
laundering of proceeds of crime - отмывание доходов от преступлений
anti-money laundering and terrorist financing - борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
on anti-money laundering - по борьбе с отмыванием денег
anti-money laundering provisions - положения по борьбе с отмыванием денег
Синонимы к laundering: washing, cleansing
Значение laundering: present participle of launder.
noun: случай, чехол, дело, корпус, футляр, сумка, кожух, ящик, падеж, коробка
verb: покрывать, упаковывать в ящик, класть в ящик, вставлять в оправу, обшивать
report of decided cases - отчет о решенных судебных делах
contentious cases - спорные дела
also applies in cases - также применяется в тех случаях,
majority cases - случаи большинство
7 cases - 7 случаев
cases had been handled - случаи были обработаны
number of cases disposed - число случаев расположено
cases of a woman - случаи женщины
all other cases - Во всех других случаях
for urgent cases - в экстренных случаях
Синонимы к cases: exemplification, manifestation, example, exposition, occurrence, sample, illustration, specimen, exhibition, instance
Антонимы к cases: fantasies, phantasies, fictions, illusions
Значение cases: an instance of a particular situation; an example of something occurring.
I'm charging you with organized crime activity, money laundering and acting to the detriment of your company. |
Я предъявляю вам обвинение в деятельности в организованной преступной группировке. отмывании грязных денег и действий в ущерб компании. |
Just... On July 17th, you agreed to assist the U.S. government in a money-laundering probe. |
Просто... 17 июля вы согласились содействовать правительству США в расследовании схемы отмывания денег. |
Dubious deposits, dirty money, laundering... that's ancient history. |
Сомнительные вклады, грязные деньги, отмывание, махинации — это старо. |
So he takes your wedding ring and Marilyn's jewelry as collateral, and he puts you to work laundering money. |
Тогда он взял твоё обручальное кольцо и украшения Мэрилин как залог и заставит тебя заниматься отмыванием денег. |
Address conspiracy and participatory acts outside Lesotho to commit money-laundering. |
Урегулировать вопросы вступления в сговор и участия в совершении отмывания денег за пределами Лесото. |
I charge you with organized crime activity, money laundering... |
Я предъявляю вам обвинение в деятельности в организованной преступной группировке. отмывании грязных... |
Money laundering and insolvency are different issues. |
Отмывание денег и банкротство – абсолютно разные вещи. |
Illicit drugs, money-laundering and the illicit trafficking in arms are the effective tripod of international crime. |
Незаконные наркотики, «отмывание денег» и незаконный оборот оружия - вот триединая основа международной преступности. |
They were talking about how Sterling had found out about the big money laundering operation. |
Они говорили о том, что Стерлинг узнал об операции по отмыванию больших денег. |
Xander Feng admitted to the money laundering. |
Ксандер Фэн признался в отмывании денег. |
The linkages between money-laundering in relation to drug offences and the financing of terrorism were also stressed. |
Было также подчеркнуто наличие связи между отмыванием денег, полученных от наркопреступлений, и финансированием терроризма. |
Klaus has been laundering Khinjar's money through his conservancy for years. |
Клаус годами отмывал деньги Киньяра через свою организацию. |
No person shall abuse this site for the purpose of money laundering. |
Запрещено использование Сайта с целью отмывания денег. |
Он в Сан-Франциско отмывал деньги для их операций. |
|
You have a sophisticated knowledge Of money-laundering operations that doesn't fit in With anything I know about you or your background. |
У тебя есть глубокие знания по отмыванию денег, которые не вписываются во все, что я знаю о тебе или твоем происхождении. |
For the money laundering operation? |
Для отмывания денег. |
The amendments aim to provide for the corpus delicti of money-laundering, extending the predicate offences, facilitating information exchange and improving financial monitoring. |
Эти поправки направлены на уточнение corpus delicti отмывания денег, расширение круга основных правонарушений, содействие информационному обмену и совершенствование финансового мониторинга. |
The man is also suspected of money laundering and possessing a weapon. |
Арестованного также подозревают в отмывании денег и владении оружием. |
Reliantco Investments Limited Inc. is committed to assisting governments to combat the threat of money laundering and the financing of terrorist activities around the world. |
Reliantco Investments Limited Inc. обязуется оказывать содействие правительствам в борьбе с угрозой «отмывания» денег и финансирования террористической деятельности во всем мире. |
Freddie said they might be laundering the money. |
Фредди говорил, что они так могут деньги отмывать. |
Все это прикрытие для отмывания денег. |
|
Interventions to curb money-laundering have relied heavily to date on financial institutions reporting suspicious transactions. |
На сегодняшний день меры по ограничению масштабов отмывания денег в значительной степени зависят от предоставляемых финансовыми учреждениями сведений о подозрительных операциях. |
Touchy, knows Telford's cash rich - money laundering, European connections. |
Он нервничает, знает, что у Телфорда много налички - он отмывает деньги своих европейских партнеров. |
Could they be laundering drug money? |
Могли они отмывать деньги от наркоторговли? |
Where we suspect that you are engaged in money laundering activities or terrorist financing. |
Мы подозреваем, что вы участвуете в отмывании денег или финансировании терроризма; |
Ivanco Limited, Moscow: money laundering for the eastern bloc. |
Иванко Лимитед, Москва, отмывание денег. |
It places the offences of illicit trafficking in narcotic drugs and associated money-laundering in the category of organized crime offences. |
В этом Законе рассматриваются преступления незаконного оборота наркотических средств и связанная с ним легализация капитала в рамках категории преступлений, связанных с организованной преступностью. |
Provisions in the existing draft law relating to the Anti Money Laundering Authority and reporting requirements will be moved out. |
Из имеющегося законопроекта будут изъяты положения, касающиеся органа по борьбе с отмыванием денег и требований о представлении отчетности. |
It's perfect for money laundering. |
Идеален для отмывания денег. |
Overcoming terrorism calls for stepping up the struggle against related phenomena such as drug trafficking and money-laundering. |
Для победы над терроризмом необходимо активизировать борьбу против связанных с ним явлений, таких как оборот наркотиков и «отмывание денег». |
And tell him we're looking for signs of financial irregularity, money laundering and false accounting. |
Скажи ему, что мы ищем следы финансовых нарушений, отмывания денег и ложных отчетов. |
Corruption and money-laundering also required international action. |
Кроме того, необходимы международные усилия в связи с коррупцией и «отмыванием денег». |
Если он отмывает деньги - он нарушает закон. |
|
You made a 15% commission off three money-laundering prosecutions |
Ты снял по 15% на трех отмывках, к которым тебя наши пристроили. |
Titus Bosch, 53, operates on the fringes of the art scene fencing stolen works, money laundering and so on. |
Тайтус Бош, 53 года, действует с краю художественной сцены, рамление краденых работ, отмывание денег, и так далее. |
No sin in murder or money laundering, so long as it serves our Father here on Earth... or you. |
Не грешно убивать или отмывать деньги, пока это служит во благо Отцу нашему здесь, на Земле... или вам. |
Alice Vaughan, you are under arrest for the following Federal felony offenses... art theft, fraud, burglary, money laundering, and racketeering. |
Элис Воан, вы арестованы за совершение Федеральных преступлений таких как... кража живописи, мошенничество, ограбление, отмывание денег и рекет. |
ActivTrades is required to verify the identity of, and obtain certain information from, prospective clients with measures aimed at the prevention of money laundering. |
ActivTrades требуется проверять подлинность и получать определенную информацию от потенциальных клиентов с целью предотвращения отмывания денег. |
Giuliano Marini, one of Europe's most wanted criminals, is accused of ordering several murders and has been linked to money laundering, extortion and drug trafficking. |
Джулиано Марини, один из самых разыскиваемых преступников... ..который обвиняется в нескольких заказных убийствах, ...отмывании денег, вымогательстве и организации наркобизнеса. |
Until now, Bitcoin’s only real use has been to facilitate illegal activities such as drug transactions, tax evasion, avoidance of capital controls, or money laundering. |
До недавнего времени единственным реальным применением биткоина было упрощение нелегальных операций, таких как торговля наркотиками, уклонение от уплаты налогов или уход от контроля над движением капитала, а также отмывание денег. |
There's been a rumor our Chil-kak group doing political money laundering |
Ходил слух, что наша группа Чхильгак занимается отмыванием денег в политической сфере. |
Hacking into bank accounts, establishing online companies for their money-laundering operation... under the name Paul Benson, as it were. |
Взлом банковский счетов, создание интернет-компаний для отмывания денег под именем Пола Бенсона. |
In this connection, in view of the interrelatedness of terrorism and other transnational crimes, Indonesia is in the final phases of adopting an anti money laundering legislation. |
В этой связи следует отметить, что, принимая во внимание взаимосвязь между терроризмом и другими видами преступной деятельности, Индонезия в настоящее время завершает процедуру принятия законодательного акта о борьбе с отмыванием денег. |
Perjury, money laundering, securities fraud. |
Ложные показания, отмывание денег, мошенничество. |
If you're delivering drug money, we can get him for laundering. |
Eсли вы повезете выручку за наркотики, мы сможем взять его за ее отмывание. |
He is wanted by the US for fraud, racketeering, and money laundering and was recently added to the FBI’s Ten Most Wanted list. |
Он разыскивается Соединенными Штатами за мошенничество, рэкет и отмывание денег, и недавно был включен в список самых разыскиваемых преступников, составляемый ФБР. |
Noting the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money-laundering. |
отмечая необходимость продолжения сотрудничества между управляющей державой и правительством территории в решении проблемы оборота наркотиков и отмывания денег. |
Treasury also is concerned that massive inflows of capital into secret accounts could become a new channel for criminal money laundering. |
Министерство финансов опасается, что в результате массивного потока капитала на тайные счета осуществляется отмывание денег, заработанных преступным путем. |
In 2011, Russian authorities suspended the license of one company he was trading for as part of a money-laundering sting. |
В 2011 году российские власти приостановили действие лицензии одной компании, акциями которой он торговал, проведя операцию с внедрением по подозрению в отмывании денег. |
Besides, Vietnam is also implementing the initiative on combating money laundering put forth by the ASEM Financial Minister's Meetings. |
Кроме того, Вьетнам осуществляет инициативу по борьбе с отмыванием денег, выдвинутую на азиатско-европейских совещаниях министров финансов. |
She makes money by selling flowers in the streets of London. |
Она зарабатывает себе на жизнь, продавая цветы на улицах Лондона. |
Landon was gonna take the money and run away with that leggy assistant. |
Лэндон собирался забрать деньги и сбежать с той длинноногой ассистенткой. |
Turns out the two victims' travel and investment portfolios were backed by shell companies that siphon money from government accounts. |
Выяснилось, что путешествия и вложения обоих убитых финансировались фирмами-однодневками, которые перекачивают деньги с госсчетов. |
In keeping with Cuban laws, mercenaries who receive money from the United States and who work there for the embargo and to promote subversion have been punished. |
В соответствии с кубинскими законами наказанию подвергаются наемники, которые получают денежную компенсацию от Соединенных Штатов и которые работают там для продвижения целей эмбарго и содействия подрывным действиям. |
Not all candidates — or business leaders — are as quick to refuse Russian money. |
Не все кандидаты — и представители бизнес-элиты — столь же быстро отказались от российских денег. |
To make big money on investments it is unnecessary to get some answer to every investment that might be considered. |
Чтобы делать большие деньги на инвестициях, совсем не обязательно получать определенный ответ относительно всех потенциальных объектов вложения средств. |
Thanks to the inflows of Russian money, Ross’s investment, still under water, isn’t a total flop. |
Благодаря притоку российских денег инвестиции Росса, по-прежнему не слишком прибыльные, не превратились в настоящую катастрофу. |
We leave our money for 10 to 15 years, and when we get it back, we invest in other innovations that focus on change. |
Мы оставляем наши деньги на период от 10 до 15 лет, и когда получаем их обратно, мы инвестируем их в другие инновации, которые направлены на перемены. |
The business is going down the toilet and you're lending him money! |
Дела идут хуже некуда, а ты даешь ему в долг! |
Предлагаем Вашему вниманию современный англо-русский и русско-английский словарь EnglishLib, в котором содержиться более 2 000 000 слов и фраз. На этой странице содержится полезная информации о фразе «money laundering cases».
А именно, здесь можно найти перевод (значение) «money laundering cases» на русском языке, синонимы, антонимы, краткое определение слов: money, laundering, cases , а также произношение и транскрипцию к «money laundering cases». Также, к фразе «money laundering cases» представлено грамотно составленные примеры предложений для лучшего восприятия слова в контексте.
