Antimoney laundering guideline - перевод, синонимы, произношение, примеры предложений, антонимы, транскрипция
laundering information - информация отмывание
laundering scheme - схема отмывания
laundering investigations - отмывание исследования
laundering service - служба отмывание
money laundering and financing of terrorism - Отмывание денег и финансирование терроризма
money laundering and terrorist financing - Отмывание денег и финансирование терроризма
money-laundering and other - отмывание денег и другие
preventing money laundering - предотвращение отмывания денег
fight money laundering - отмывание денег борьба
deter money laundering - препятствовать отмыванию денег
Синонимы к laundering: washing, cleansing
Значение laundering: present participle of launder.
noun: директива, установка, руководящие указания, руководящее указание, общий курс, генеральная линия
advertising guideline - руководство по рекламе
following guideline - рекомендация
power guideline - рекомендация по электропитанию
serve as guideline - служить в качестве ориентира
the guideline has been - директива была
q3c guideline - Q3C руководство
universal guideline - универсальная директива
a proper guideline - надлежащее руководство
that guideline - что директивы
guideline approach - руководство подход
Синонимы к guideline: standard, rule, benchmark, regulation, touchstone, procedure, gauge, measure, recommendation, guiding principle
Антонимы к guideline: additional issue, additional problem, additional question, different question, ignorance, insignificant area, insignificant concern, insignificant issue, insignificant problem, little problem
Значение guideline: a general rule, principle, or piece of advice.
Leissner and another former Goldman banker, Roger Ng, together with Malaysian financier Jho Low were charged with money laundering. |
Leissner и еще один бывший банкир Голдман, Роджер НГ, вместе с малазийским финансист низким Jho были предъявлены обвинения в отмывании денег. |
Further down the laundering food chain, there are betting shops and high volume fixed odds betting terminals widely used by drug dealers and gangs to wash their profits. |
Если мы пойдем дальше по пищевой цепочке отмывания, то мы увидим букмекерские конторы, и также многочисленные букмекерские терминалы с фиксированными ставками, которые широко используются наркодилерами и криминальными группировками для отмывания своих доходов. |
Он отмывает деньги через АЗС. |
|
LVPD investigated Sadat for money laundering three years ago, but the case was dropped for lack of evidence. |
Садат проходил по делу полиции Лас-Вегаса об отмывании денег три года назад, но дело было закрыто за недостатком улик. |
He was gonna give me concrete proof that Nighthorse was actually the one who was running money laundering with his old friend, Shane Muldoon, but Malachi never showed up, and now I know why. |
Он хотел передать конкретные доказательства, что именно Найтхорс стоит за отмыванием денег со своим другом, Шейном Малдуном, но Малакай так и не появился, и теперь я знаю почему. |
He was subsequently convicted on eight counts of drug trafficking, racketeering, and money laundering and sentenced to 40 years in prison. |
Впоследствии он был осужден по восьми пунктам обвинения в торговле наркотиками, рэкете и отмывании денег и приговорен к 40 годам тюремного заключения. |
The gang that committed the Greek Lane murders was laundering money via Jackie, money that was paying for Gates' daughters' education. |
Банда, которая совершила убийства на Грик Лейн, отмывала деньги через Джекки, деньги, которыми оплачивалось обучение дочерей Гейтса. |
A plot to disrupt the prosecution of their money laundering operation. |
Заговор с целью срыва судебного преследования их операций по отмыванию денег. |
The Bahamas had established a comprehensive legislative regime to criminalize narcotic drugs, facilitate international cooperation and prevent money-laundering. |
Багамские Острова ввели комплексный правовой режим в целях криминализации наркотических средств, содействия международному сотрудничеству и предупреждения отмывания денег. |
Interventions to curb money-laundering have relied heavily to date on financial institutions reporting suspicious transactions. |
На сегодняшний день меры по ограничению масштабов отмывания денег в значительной степени зависят от предоставляемых финансовыми учреждениями сведений о подозрительных операциях. |
In all cases, trade-based money-laundering techniques involve an exchange of goods between exporter and importer and a corresponding financial transaction. |
Во всех случаях различные способы отмывания денег с использованием торговли предусматривают обмен товарами между экспортером и импортером и осуществление соответствующей финансовой операции. |
The Executive Director recalled that corruption and money-laundering enabled crime to prosper. |
Директор-исполнитель напомнил, что процветанию преступности способствуют коррупция и отмывание денег. |
The linkages between money-laundering in relation to drug offences and the financing of terrorism were also stressed. |
Было также подчеркнуто наличие связи между отмыванием денег, полученных от наркопреступлений, и финансированием терроризма. |
But unless you have evidence of money laundering or racketeering, federal government's not going anywhere near my client's servers. |
Но, пока у вас нет доказательств отмывания денег или рэкета, федеральное правительство и близко не подступится к серверам моего клиента. |
Mirror trades, which aren’t illegal, can be used to aid money laundering and tax avoidance, or to violate sanctions. |
Зеркальные торговые операции не являются противозаконными, но их можно использовать либо для отмывания денег и уклонения от налогов, либо для нарушения санкций. |
The man is also suspected of money laundering and possessing a weapon. |
Арестованного также подозревают в отмывании денег и владении оружием. |
Money laundering and insolvency are different issues. |
Отмывание денег и банкротство – абсолютно разные вещи. |
Thus it was natural that post-Soviet Russian oligarchs would take their loot there for laundering and investment. |
Таким образом, было понятно, что российские олигархи постсоветской эпохи направят наворованные деньги именно туда для их отмывания и инвестирования. |
If you're delivering drug money, we can get him for laundering. |
Eсли вы повезете выручку за наркотики, мы сможем взять его за ее отмывание. |
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border. |
Наше подразделение занимается всем - от отмывания наркоденег до незаконного пересечения границы запрещенных препаратов. |
Законы, касающиеся отмывания денег, в Германии очень суровы. |
|
We have reason to believe you've been aiding Bob Paris in laundering money through White Pine Bay Federated. |
У нас есть причины полагать, что вы были пособником Боба Пэриса в отмывании денег через Уайт Пайн Бэй. |
No sin in murder or money laundering, so long as it serves our Father here on Earth... or you. |
Не грешно убивать или отмывать деньги, пока это служит во благо Отцу нашему здесь, на Земле... или вам. |
Мир искусства как специально сделан для отмывания денег. |
|
Alice Vaughan, you are under arrest for the following Federal felony offenses... art theft, fraud, burglary, money laundering, and racketeering. |
Элис Воан, вы арестованы за совершение Федеральных преступлений таких как... кража живописи, мошенничество, ограбление, отмывание денег и рекет. |
But unless you have evidence of money laundering or racketeering, federal government's not going anywhere near my client's servers. |
Но, пока у вас нет доказательств отмывания денег или рэкета, федеральное правительство и близко не подступится к серверам моего клиента. |
He had no knowledge of the dawn-till-midnight activities of these women, chained to supervision of cooking, nursing, sewing and laundering. |
Ну, а то, что они от зари до зари хлопочут то в детской, то на кухне, то в прачечной, то в бельевой, - это ему как-то не приходило на ум. |
But then Dunder Mifflin would need to be a front for money laundering. |
Но тогда Дандер-Миффлин должна быть прикрытием для отмывания денег. |
Despite that, according to Reddington, they're legendary for laundering the money of the criminal elite without any traceable accounting. |
Кроме того, согласно Реддингтону, они знамениты тем, что отмывают деньги для криминальной элиты, без возможности что-то отследить. |
The criminal court number 2 that I chair declares Mr. Ignacio Puerta Gil absolved of the crime of embezzlement of public funds and money laundering for lack of evidence. |
Уголовный суд номер 2, который я возглавляю признаёт господина Игнасио Пуэрто Гиля невиновным в преступлениях хищения государственных средств и отмывания денег, в связи с отсутствием доказательств. |
If she cut him in on the money laundering, God knows what he's spending it on. |
Если она взяла его в долю в отмывании денег, одному Богу известно, на что он их тратил. |
Вы предъявляете обвинение в отмывании денег? |
|
As a result, there is significant variability in the recommendations for hygienic laundering of clothing etc. |
В результате наблюдается значительная вариативность в рекомендациях по гигиенической стирке одежды и т.д. |
In December 2018, FINRA announced a $10 million dollar fine against Morgan Stanley for failures in its anti-money laundering compliance. |
В декабре 2018 года FINRA объявила о штрафе в размере 10 миллионов долларов против Morgan Stanley за невыполнение требований по борьбе с отмыванием денег. |
There is a fascinating amount of service industries that revolve around the drug trade—money laundering, bail bondsmen, attorneys who service drug smugglers. |
Существует огромное количество отраслей услуг, которые вращаются вокруг торговли наркотиками-отмывание денег, поручители, адвокаты, которые обслуживают контрабандистов наркотиков. |
On 14 December 2019, he was convicted for money laundering and corruption. |
14 декабря 2019 года он был осужден за отмывание денег и коррупцию. |
The United States is international kleptocrats' favoured jurisdiction for laundering money. |
Соединенные Штаты являются излюбленной юрисдикцией международных клептократов для отмывания денег. |
While Deripaska had been interrogated previously as a witness in Spain and England and by the FBI about money laundering, he was never been charged with any crimes. |
В то время как Дерипаска ранее был допрошен в качестве свидетеля в Испании и Англии и ФБР по поводу отмывания денег, он никогда не был обвинен в каких-либо преступлениях. |
On 5 February 2007, new charges of embezzlement and money laundering were brought against both Khodorkovsky and Platon Lebedev. |
5 февраля 2007 года Ходорковскому и Платону Лебедеву были предъявлены новые обвинения в растрате и отмывании денег. |
The Dominican Republic responded with increased efforts to seize drug shipments, arrest and extradite those involved, and combat money-laundering. |
Доминиканская Республика ответила активизацией усилий по аресту партий наркотиков, аресту и выдаче лиц, причастных к этому, а также борьбе с отмыванием денег. |
The Economic Times reported that Indian companies as well as politicians routinely misuse public trusts for money laundering. |
The Economic Times сообщила, что индийские компании, а также политики регулярно злоупотребляют государственными трастами для отмывания денег. |
The law on cryptocurrency transactions must comply with the anti-money laundering law; and measures to protect users investors. |
Закон о сделках с криптовалютами должен соответствовать закону о борьбе с отмыванием денег и мерам по защите пользователей-инвесторов. |
Bitcoin businesses in Switzerland are subject to anti-money laundering regulations and in some instances may need to obtain a banking license. |
Биткойн-бизнес в Швейцарии подпадает под действие правил по борьбе с отмыванием денег, и в некоторых случаях может потребоваться получение банковской лицензии. |
Laundering of clothes and bedding were not frequent enough or managed appropriately to contain the outbreak. |
Стирка одежды и постельных принадлежностей происходила недостаточно часто или осуществлялась недостаточно эффективно, чтобы сдержать вспышку заболевания. |
One month later, 16 of the parents were also indicted by prosecutors for alleged felony conspiracy to commit money laundering. |
Через месяц 16 родителей были также обвинены прокурорами в предполагаемом преступном сговоре с целью отмывания денег. |
There is an increasing concern as microfibers from synthetic fabrics are polluting the earths waters through the process of laundering. |
Все большее беспокойство вызывает тот факт, что микроволокна из синтетических тканей загрязняют земные воды в процессе отмывания. |
The charges included conspiracy, fraud, money laundering, and transportation of obscene materials. |
Обвинения включали в себя заговор, мошенничество, отмывание денег и транспортировку непристойных материалов. |
Income Tax officials raided multiple branches of Axis Bank and found bank officials involved in acts of money laundering. |
Сотрудники налоговой службы провели обыски в нескольких филиалах Axis Bank и обнаружили банковских чиновников, причастных к актам отмывания денег. |
The Prevention of Money Laundering Act, 2002 provides that the properties of corrupt public servants shall be confiscated. |
Закон О предотвращении отмывания денег 2002 года предусматривает, что имущество коррумпированных государственных служащих подлежит конфискации. |
As noted above, Ontario Provincial Police Association leadership has allegedly committed fraud, money laundering and corruption. |
Как отмечалось выше, руководство полицейской ассоциации провинции Онтарио якобы совершило мошенничество, отмывание денег и коррупцию. |
Money laundering is likely in the real estate sector of major Canadian cities. |
Отмывание денег, скорее всего, происходит в секторе недвижимости крупных канадских городов. |
Another major category of corruption has been money laundering. |
Еще одной крупной категорией коррупции является отмывание денег. |
These included illegal purchase of aircraft, wire fraud, and money laundering. |
Они включали незаконную покупку самолетов, мошенничество с телеграфом и отмывание денег. |
Structuring may be done in the context of money laundering, fraud, and other financial crimes. |
Структурирование может осуществляться в контексте отмывания денег, мошенничества и других финансовых преступлений. |
They wrote in February 2014 that Citibank had closed their bank account because of concern about Russian money-laundering operations. |
В феврале 2014 года они написали, что Ситибанк закрыл их банковский счет из-за опасений по поводу российских операций по отмыванию денег. |
It was not required to implement EU Directives on such matters as the movement of capital, company law or money laundering. |
От него не требовалось выполнять директивы ЕС по таким вопросам, как движение капитала, корпоративное право или отмывание денег. |
Its legal activities were supplemented by income related to weapons sales and money laundering. |
Его легальная деятельность дополнялась доходами, связанными с продажей оружия и отмыванием денег. |
The allegations include money laundering, bribery, extorting officials, and taking advantage of public office for personal gain. |
Эти обвинения включают отмывание денег, взяточничество, вымогательство у должностных лиц и использование государственных должностей в личных целях. |
Предлагаем Вашему вниманию современный англо-русский и русско-английский словарь EnglishLib, в котором содержиться более 2 000 000 слов и фраз. На этой странице содержится полезная информации о фразе «antimoney laundering guideline».
А именно, здесь можно найти перевод (значение) «antimoney laundering guideline» на русском языке, синонимы, антонимы, краткое определение слов: antimoney, laundering, guideline , а также произношение и транскрипцию к «antimoney laundering guideline». Также, к фразе «antimoney laundering guideline» представлено грамотно составленные примеры предложений для лучшего восприятия слова в контексте.