Money laundering risks - перевод, синонимы, произношение, примеры предложений, антонимы, транскрипция
noun: деньги, денежные суммы, богатство, монетные валюты, монетные системы, выигрыш на скачках
take the money - считать деньги
crime money - преступление деньги
money broker - брокер на денежном рынке
my money back - мои деньги обратно
money obtained - Вырученные
money-off coupon - деньги от купона
money multiple - деньги множественным
you good money - Вы хорошие деньги
laundering drug money - отмывание денег наркотиков
motivated by money - мотивировано деньги
Синонимы к money: funds, dough, finances, silver, shekels, moola, ready money, cash, pelf, currency
Антонимы к money: have-not, pauper
Значение money: a current medium of exchange in the form of coins and banknotes; coins and banknotes collectively.
y laundering - у отмывание
third money laundering directive - Директива Отмывание денег третьей
money laundering regulations - нормативные акты по борьбе с отмыванием денег
prevention of money laundering and financing - предотвращение отмывания денег и финансирования
laundering of assets derived from - отмывание активов, полученных из
money laundering and other - отмывание денег и другие
suspicion of money laundering - подозрение в отмывании денег
criminalization of money laundering - Криминализация отмывания денег
anti-money laundering legislation - Законодательство по борьбе с отмыванием денег
anti-money laundering regime - режим борьбы с отмыванием денег
Синонимы к laundering: washing, cleansing
Значение laundering: present participle of launder.
risks identified - выявленные риски
possible financial risks - возможные финансовые риски
insuring risks - страхование рисков
related risks - связанные с рисками
risks facing - риски перед
reduce the risks posed - снизить риски, связанные
pose greater risks - создают большие риски
take more risks - больше рисковать
report on risks - Отчет о рисках
against fire risks - от огневых рисков
Синонимы к risks: unpredictability, uncertainty, perilousness, chance, instability, riskiness, insecurity, precariousness, fear, danger
Антонимы к risks: safeties, sureties, certainties
Значение risks: a situation involving exposure to danger.
Corruption and money-laundering also required international action. |
Кроме того, необходимы международные усилия в связи с коррупцией и «отмыванием денег». |
Klaus has been laundering Khinjar's money through his conservancy for years. |
Клаус годами отмывал деньги Киньяра через свою организацию. |
Recent reports by the Council of Europe’s money laundering watchdog, Moneyval, noticed marked improvement in the country. |
В последних докладах комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) отмечается, что в Латвии наблюдаются положительные изменения. |
Preventive and monitoring measures to ensure that the institution is not utilized for unlawful purposes associated with money-laundering;. |
принимать контрольно-профилактические меры в целях недопущения того, чтобы учреждение использовалось в незаконных целях, связанных с отмыванием денег;. |
But Latvia has also had a checkered history in relation to money laundering and financial sector oversight. |
Кроме того, Латвия имеет весьма пеструю историю, что касается отмывания денег и упущений в финансовом секторе. |
I'm charging you with organized crime activity, money laundering and acting to the detriment of your company. |
Я предъявляю вам обвинение в деятельности в организованной преступной группировке. отмывании грязных денег и действий в ущерб компании. |
All Federal indictable offences are money laundering predicate offences. |
Все преступления, связанные с отмыванием денег, относятся к числу преступлений, преследуемых по федеральному закону. |
This regime should be applicable to banks, non-bank financial institutions and, when appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering. |
Этот режим должен быть применим к банкам и небанковским финансовым учреждениям, а также, в надлежащих случаях, к другим органам, являющимся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денег. |
No sin in murder or money laundering, so long as it serves our Father here on Earth... or you. |
Не грешно убивать или отмывать деньги, пока это служит во благо Отцу нашему здесь, на Земле... или вам. |
In all cases, trade-based money-laundering techniques involve an exchange of goods between exporter and importer and a corresponding financial transaction. |
Во всех случаях различные способы отмывания денег с использованием торговли предусматривают обмен товарами между экспортером и импортером и осуществление соответствующей финансовой операции. |
Noting the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money-laundering. |
отмечая необходимость продолжения сотрудничества между управляющей державой и правительством территории в решении проблемы оборота наркотиков и отмывания денег. |
First was what might be thought of as overt money laundering. |
К первой относится деятельность, которая поначалу может показаться открытым отмыванием денег. |
Interventions to curb money-laundering have relied heavily to date on financial institutions reporting suspicious transactions. |
На сегодняшний день меры по ограничению масштабов отмывания денег в значительной степени зависят от предоставляемых финансовыми учреждениями сведений о подозрительных операциях. |
Until now, Bitcoin’s only real use has been to facilitate illegal activities such as drug transactions, tax evasion, avoidance of capital controls, or money laundering. |
До недавнего времени единственным реальным применением биткоина было упрощение нелегальных операций, таких как торговля наркотиками, уклонение от уплаты налогов или уход от контроля над движением капитала, а также отмывание денег. |
In 2011, Russian authorities suspended the license of one company he was trading for as part of a money-laundering sting. |
В 2011 году российские власти приостановили действие лицензии одной компании, акциями которой он торговал, проведя операцию с внедрением по подозрению в отмывании денег. |
In 2009, she oversaw the installation Of a new anti-money laundering system at Onestate Bank. |
В 2009 она контролировала установку в Онстэйт банке новой системы, блокирующую отмывку денег. |
Money laundering, tax evasion... |
Отмывание денег, уход от налогов... |
The linkages between money-laundering in relation to drug offences and the financing of terrorism were also stressed. |
Было также подчеркнуто наличие связи между отмыванием денег, полученных от наркопреступлений, и финансированием терроризма. |
Touchy, knows Telford's cash rich - money laundering, European connections. |
Он нервничает, знает, что у Телфорда много налички - он отмывает деньги своих европейских партнеров. |
When he dropped dead, Price carried on the family tradition, by opening a one-stop shopping center for money laundering and low interest corporate fraud. |
Когда отец сыграл в ящик, Прайс взвалил на себя семейную ношу открыв торговый центр для отмывания денег и корпоративных махинаций с низкими процентами. |
For the money laundering operation? |
Для отмывания денег. |
The Executive Director recalled that corruption and money-laundering enabled crime to prosper. |
Директор-исполнитель напомнил, что процветанию преступности способствуют коррупция и отмывание денег. |
Money laundering enables movement of illicit funds from criminal activities and makes them potentially available for terrorist activity. |
Отмывание денег обеспечивает возможность движения незаконных средств, полученных преступным путем, и делает их потенциально доступными для террористической деятельности. |
Все это прикрытие для отмывания денег. |
|
But unless you have evidence of money laundering or racketeering, federal government's not going anywhere near my client's servers. |
Но, пока у вас нет доказательств отмывания денег или рэкета, федеральное правительство и близко не подступится к серверам моего клиента. |
First of all, I just want to say I'm sorry from the bottom of my heart he's about to be indicted on major money laundering. |
Прежде всего, я хочу принести свои глубочайшие извининия, но ему готовят обвинение в отмывании крупной суммы денег. |
It places the offences of illicit trafficking in narcotic drugs and associated money-laundering in the category of organized crime offences. |
В этом Законе рассматриваются преступления незаконного оборота наркотических средств и связанная с ним легализация капитала в рамках категории преступлений, связанных с организованной преступностью. |
Giuliano Marini, one of Europe's most wanted criminals, is accused of ordering several murders and has been linked to money laundering, extortion and drug trafficking. |
Джулиано Марини, один из самых разыскиваемых преступников... ..который обвиняется в нескольких заказных убийствах, ...отмывании денег, вымогательстве и организации наркобизнеса. |
Well, the only reason I mention it is because the Caymans are the money-laundering capital of the world. |
Да, причина, по которой я это упоминаю - это факт, что Каймановы острова являются центром по отмыванию денег для всего мира. |
There's been a rumor our Chil-kak group doing political money laundering |
Ходил слух, что наша группа Чхильгак занимается отмыванием денег в политической сфере. |
The Bahamas had established a comprehensive legislative regime to criminalize narcotic drugs, facilitate international cooperation and prevent money-laundering. |
Багамские Острова ввели комплексный правовой режим в целях криминализации наркотических средств, содействия международному сотрудничеству и предупреждения отмывания денег. |
No person shall abuse this site for the purpose of money laundering. |
Запрещено использование Сайта с целью отмывания денег. |
Besides, Vietnam is also implementing the initiative on combating money laundering put forth by the ASEM Financial Minister's Meetings. |
Кроме того, Вьетнам осуществляет инициативу по борьбе с отмыванием денег, выдвинутую на азиатско-европейских совещаниях министров финансов. |
I also know that bearer bonds are used for money laundering, tax evasion, and other illicit business transactions. |
Я также знаю, что эти облигации используются для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других незаконных операций. |
Tied to money laundering, racketeering, and suspected in the disappearance of several witnesses in the family secrets case. |
Связан с отмыванием денег, мошенничеством, и подозреваемый в исчезновении нескольких свидетелей по делам семейной тайны. |
Overcoming terrorism calls for stepping up the struggle against related phenomena such as drug trafficking and money-laundering. |
Для победы над терроризмом необходимо активизировать борьбу против связанных с ним явлений, таких как оборот наркотиков и «отмывание денег». |
Provisions in the existing draft law relating to the Anti Money Laundering Authority and reporting requirements will be moved out. |
Из имеющегося законопроекта будут изъяты положения, касающиеся органа по борьбе с отмыванием денег и требований о представлении отчетности. |
The report has to be made within fourteen days of the transaction deemed to be suspicious as relating to money laundering or the proceeds of criminal conduct. |
Сообщение должно быть направлено в течение 14 дней с момента совершения подозрительной операции, дающей основание считать, что речь идет об отмывании денег или легализации доходов от преступной деятельности. |
After weeks of anticipation, the time has come for reputed mob leader Om Lam Chung to stand trial for his litany of crimes, including money laundering, racketeering, extortion, even murder. |
После недель ожидания настало время для знаменитого главаря шайки Ом Ланг Чанга чтобы предстать перед судом за его преступления Включая отмывание денег,рэкет и вымогательство даже убийство |
Greece proposed the inclusion of topics such as trafficking in human beings, organized crime, money- laundering and crime prevention. |
Греция предложила включить такие темы, как торговля людьми, организованная преступность, отмывание денег и предупреждение преступности. |
Former CFO Frank Bascombe has been indicted on charges of fraud and money laundering. |
Бывшему финансовому директору Френку Баскомбу предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. |
I was laundering money for them. |
Я отмывал деньги для них. |
Если он отмывает деньги - он нарушает закон. |
|
In this connection, in view of the interrelatedness of terrorism and other transnational crimes, Indonesia is in the final phases of adopting an anti money laundering legislation. |
В этой связи следует отметить, что, принимая во внимание взаимосвязь между терроризмом и другими видами преступной деятельности, Индонезия в настоящее время завершает процедуру принятия законодательного акта о борьбе с отмыванием денег. |
The checks performed help to prevent fraudulent trade and money-laundering. |
Такой контроль помогает предотвратить мошенничество, а также операции по отмыванию денег. |
It turns out his textile import/export business is a cover for a money-laundering operation based in the Caymans. |
Оказывается его бизнес по экспорту/импорту текстиля, является прикрытием отмывания денег на Кайманах. |
Treasury also is concerned that massive inflows of capital into secret accounts could become a new channel for criminal money laundering. |
Министерство финансов опасается, что в результате массивного потока капитала на тайные счета осуществляется отмывание денег, заработанных преступным путем. |
You have a sophisticated knowledge Of money-laundering operations that doesn't fit in With anything I know about you or your background. |
У тебя есть глубокие знания по отмыванию денег, которые не вписываются во все, что я знаю о тебе или твоем происхождении. |
Yes, money laundering, whatever. |
Да, отмывание денег, не важно. |
It's perfect for money laundering. |
Идеален для отмывания денег. |
She makes money by selling flowers in the streets of London. |
Она зарабатывает себе на жизнь, продавая цветы на улицах Лондона. |
Landon was gonna take the money and run away with that leggy assistant. |
Лэндон собирался забрать деньги и сбежать с той длинноногой ассистенткой. |
Turns out the two victims' travel and investment portfolios were backed by shell companies that siphon money from government accounts. |
Выяснилось, что путешествия и вложения обоих убитых финансировались фирмами-однодневками, которые перекачивают деньги с госсчетов. |
In keeping with Cuban laws, mercenaries who receive money from the United States and who work there for the embargo and to promote subversion have been punished. |
В соответствии с кубинскими законами наказанию подвергаются наемники, которые получают денежную компенсацию от Соединенных Штатов и которые работают там для продвижения целей эмбарго и содействия подрывным действиям. |
Not all candidates — or business leaders — are as quick to refuse Russian money. |
Не все кандидаты — и представители бизнес-элиты — столь же быстро отказались от российских денег. |
To make big money on investments it is unnecessary to get some answer to every investment that might be considered. |
Чтобы делать большие деньги на инвестициях, совсем не обязательно получать определенный ответ относительно всех потенциальных объектов вложения средств. |
Thanks to the inflows of Russian money, Ross’s investment, still under water, isn’t a total flop. |
Благодаря притоку российских денег инвестиции Росса, по-прежнему не слишком прибыльные, не превратились в настоящую катастрофу. |
We leave our money for 10 to 15 years, and when we get it back, we invest in other innovations that focus on change. |
Мы оставляем наши деньги на период от 10 до 15 лет, и когда получаем их обратно, мы инвестируем их в другие инновации, которые направлены на перемены. |
The business is going down the toilet and you're lending him money! |
Дела идут хуже некуда, а ты даешь ему в долг! |
Предлагаем Вашему вниманию современный англо-русский и русско-английский словарь EnglishLib, в котором содержиться более 2 000 000 слов и фраз. На этой странице содержится полезная информации о фразе «money laundering risks».
А именно, здесь можно найти перевод (значение) «money laundering risks» на русском языке, синонимы, антонимы, краткое определение слов: money, laundering, risks , а также произношение и транскрипцию к «money laundering risks». Также, к фразе «money laundering risks» представлено грамотно составленные примеры предложений для лучшего восприятия слова в контексте.
