Money laundering act - перевод, синонимы, произношение, примеры предложений, антонимы, транскрипция
noun: деньги, денежные суммы, богатство, монетные валюты, монетные системы, выигрыш на скачках
transfer money - переводить деньги
idle money - неинвестирвоанные деньги
for money - для денег
compensated with money - компенсироваться деньгами
money obtained - Вырученные
save money with - сэкономить деньги
require money - требуют денег
saved some money - сэкономил немного денег
central bank money - банкноты центрального банка
delivery of money - доставка денег
Синонимы к money: funds, dough, finances, silver, shekels, moola, ready money, cash, pelf, currency
Антонимы к money: have-not, pauper
Значение money: a current medium of exchange in the form of coins and banknotes; coins and banknotes collectively.
laundering of profits - отмывание доходов
laundering of proceeds - отмывание доходов
prevention of money laundering - предотвращение отмывания денег
applicable anti-money laundering laws - действующие законы по борьбе с отмыванием денег
money laundering and confiscation - отмывание денег и конфискация
for combating money-laundering - для борьбы с отмыванием денег
suspected money laundering - отмывание денег подозревается
money laundering investigation - расследование отмывания денег
money laundering offence - преступление отмывания денег
money laundering legislation - законодательство отмывания денег
Синонимы к laundering: washing, cleansing
Значение laundering: present participle of launder.
verb: действовать, поступать, вести себя, играть, работать, влиять, замещать, притворяться, исполнять роль, прикидываться
noun: акт, закон, действие, деяние, поступок, дело, процесс, постановление, игра, притворство
shall act through - действует через
empowerment to act - расширение прав и возможностей действовать
medicines act - лекарства действуют
act of birth - действовать рождения
act on exceptions - действовать на исключениях
act dedicated - действовать посвященный
succession act - правопреемство акт
rodenticide act - родентициды
forest rights act - акт лесных прав
maritime security act - акт морской безопасности
Синонимы к act: gesture, undertaking, stunt, performance, feat, exploit, deed, operation, action, achievement
Антонимы к act: agreement, contract, omission, inactive, misdeed, inaction, counteract, misbehave, idle
Значение act: a thing done; a deed.
In all cases, trade-based money-laundering techniques involve an exchange of goods between exporter and importer and a corresponding financial transaction. |
Во всех случаях различные способы отмывания денег с использованием торговли предусматривают обмен товарами между экспортером и импортером и осуществление соответствующей финансовой операции. |
Titus Bosch, 53, operates on the fringes of the art scene fencing stolen works, money laundering and so on. |
Тайтус Бош, 53 года, действует с краю художественной сцены, рамление краденых работ, отмывание денег, и так далее. |
I charge you with organized crime activity, money laundering... |
Я предъявляю вам обвинение в деятельности в организованной преступной группировке. отмывании грязных... |
Further the company reserves the right to refuse to process a transfer at any point if it believes the funds are in any way related to money laundering or criminal activity. |
Если в ходе проверки данных, компания сомневается в достоверности данных полученных от клиента, компания в праве отказать ему в открытии счета. |
Money laundering, tax evasion... |
Отмывание денег, уход от налогов... |
The linkages between money-laundering in relation to drug offences and the financing of terrorism were also stressed. |
Было также подчеркнуто наличие связи между отмыванием денег, полученных от наркопреступлений, и финансированием терроризма. |
For the money laundering operation? |
Для отмывания денег. |
Touchy, knows Telford's cash rich - money laundering, European connections. |
Он нервничает, знает, что у Телфорда много налички - он отмывает деньги своих европейских партнеров. |
Если он отмывает деньги - он нарушает закон. |
|
All Federal indictable offences are money laundering predicate offences. |
Все преступления, связанные с отмыванием денег, относятся к числу преступлений, преследуемых по федеральному закону. |
Alice Vaughan, you are under arrest for the following Federal felony offenses... art theft, fraud, burglary, money laundering, and racketeering. |
Элис Воан, вы арестованы за совершение Федеральных преступлений таких как... кража живописи, мошенничество, ограбление, отмывание денег и рекет. |
Giuliano Marini, one of Europe's most wanted criminals, is accused of ordering several murders and has been linked to money laundering, extortion and drug trafficking. |
Джулиано Марини, один из самых разыскиваемых преступников... ..который обвиняется в нескольких заказных убийствах, ...отмывании денег, вымогательстве и организации наркобизнеса. |
It turns out his textile import/export business is a cover for a money-laundering operation based in the Caymans. |
Оказывается его бизнес по экспорту/импорту текстиля, является прикрытием отмывания денег на Кайманах. |
Provisions noted below regarding aiding and abetting, attempt and conspiracy apply to money-laundering. |
Положения, касающиеся пособничества и подстрекательства, покушения и вступления в сговор, которые приводятся ниже, применимы и к случаям отмывания денег. |
Perjury, money laundering, securities fraud. |
Ложные показания, отмывание денег, мошенничество. |
Designated crimes include money-laundering and several other crimes relating to terrorist activities. |
К установленным преступлениям относятся отмывание денег и ряд других тяжких преступлений, например совершение террористического акта. |
Overcoming terrorism calls for stepping up the struggle against related phenomena such as drug trafficking and money-laundering. |
Для победы над терроризмом необходимо активизировать борьбу против связанных с ним явлений, таких как оборот наркотиков и «отмывание денег». |
They were talking about how Sterling had found out about the big money laundering operation. |
Они говорили о том, что Стерлинг узнал об операции по отмыванию больших денег. |
Well, the only reason I mention it is because the Caymans are the money-laundering capital of the world. |
Да, причина, по которой я это упоминаю - это факт, что Каймановы острова являются центром по отмыванию денег для всего мира. |
(d) we have reasonable grounds for suspecting the activity on your Trading Account may have involved market abuse, money laundering or any criminal activity; |
(d) у нас есть достаточные основания подозревать, что деятельность по вашему счету могла осуществляться с рыночными злоупотреблениями, отмыванием денег или какой-либо уголовной деятельностью; |
Former CFO Frank Bascombe has been indicted on charges of fraud and money laundering. |
Бывшему финансовому директору Френку Баскомбу предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. |
First was what might be thought of as overt money laundering. |
К первой относится деятельность, которая поначалу может показаться открытым отмыванием денег. |
Dubious deposits, dirty money, laundering... that's ancient history. |
Сомнительные вклады, грязные деньги, отмывание, махинации — это старо. |
Klaus has been laundering Khinjar's money through his conservancy for years. |
Клаус годами отмывал деньги Киньяра через свою организацию. |
No person shall abuse this site for the purpose of money laundering. |
Запрещено использование Сайта с целью отмывания денег. |
Reliantco Investments Limited Inc. is committed to assisting governments to combat the threat of money laundering and the financing of terrorist activities around the world. |
Reliantco Investments Limited Inc. обязуется оказывать содействие правительствам в борьбе с угрозой «отмывания» денег и финансирования террористической деятельности во всем мире. |
So how many other Madoffs are there on Wall Street or in the city of London, fleecing ordinary folk and money laundering? |
Сколько же других Мадоффов на Уолл Стрит, или в Лондонском Сити, обдирающих как липку простых людей и отмывающих деньги? |
Address conspiracy and participatory acts outside Lesotho to commit money-laundering. |
Урегулировать вопросы вступления в сговор и участия в совершении отмывания денег за пределами Лесото. |
The report has to be made within fourteen days of the transaction deemed to be suspicious as relating to money laundering or the proceeds of criminal conduct. |
Сообщение должно быть направлено в течение 14 дней с момента совершения подозрительной операции, дающей основание считать, что речь идет об отмывании денег или легализации доходов от преступной деятельности. |
I got some of the Duke's belongings, including computer disks telling... of Serrano's businesses, his money-laundering operations, everything. |
У меня остались кое-какие вещички Герцога, в том числе компакт-диски, где сказано ...обо всех делах Серрано, об отмывании денег, обо всем. |
First of all, I just want to say I'm sorry from the bottom of my heart he's about to be indicted on major money laundering. |
Прежде всего, я хочу принести свои глубочайшие извининия, но ему готовят обвинение в отмывании крупной суммы денег. |
The Bahamas had established a comprehensive legislative regime to criminalize narcotic drugs, facilitate international cooperation and prevent money-laundering. |
Багамские Острова ввели комплексный правовой режим в целях криминализации наркотических средств, содействия международному сотрудничеству и предупреждения отмывания денег. |
Could they be laundering drug money? |
Могли они отмывать деньги от наркоторговли? |
Ivanco Limited, Moscow: money laundering for the eastern bloc. |
Иванко Лимитед, Москва, отмывание денег. |
This is a ground-breaking step in countering money laundering and corruption - and I will continue to press our overseas territories and crown dependencies to follow our lead. |
Это важная веха в деле противостояния коррупции и отмыванию денег, и я буду призывать наши заморские территории и коронные владения последовать нашему примеру. |
The systems of banks, with regard to the fight against money-laundering, are subject to inspection by the banking supervisory body of the Czech National Bank. |
Сети банков подвергаются инспекции на предмет выявления случаев отмывания денег, которую проводит орган Чешского национального банка по надзору за банковской деятельностью. |
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border. |
Наше подразделение занимается всем - от отмывания наркоденег до незаконного пересечения границы запрещенных препаратов. |
In this connection, in view of the interrelatedness of terrorism and other transnational crimes, Indonesia is in the final phases of adopting an anti money laundering legislation. |
В этой связи следует отметить, что, принимая во внимание взаимосвязь между терроризмом и другими видами преступной деятельности, Индонезия в настоящее время завершает процедуру принятия законодательного акта о борьбе с отмыванием денег. |
Since 1989, he's responsible for all their finances, a.k.a., money laundering. |
С 1989 года он отвечает за все финансы, то есть, за отмывание денег. |
Xander Feng admitted to the money laundering. |
Ксандер Фэн признался в отмывании денег. |
It places the offences of illicit trafficking in narcotic drugs and associated money-laundering in the category of organized crime offences. |
В этом Законе рассматриваются преступления незаконного оборота наркотических средств и связанная с ним легализация капитала в рамках категории преступлений, связанных с организованной преступностью. |
Illicit drugs, money-laundering and the illicit trafficking in arms are the effective tripod of international crime. |
Незаконные наркотики, «отмывание денег» и незаконный оборот оружия - вот триединая основа международной преступности. |
Besides, Vietnam is also implementing the initiative on combating money laundering put forth by the ASEM Financial Minister's Meetings. |
Кроме того, Вьетнам осуществляет инициативу по борьбе с отмыванием денег, выдвинутую на азиатско-европейских совещаниях министров финансов. |
I was laundering money for them. |
Я отмывал деньги для них. |
So he takes your wedding ring and Marilyn's jewelry as collateral, and he puts you to work laundering money. |
Тогда он взял твоё обручальное кольцо и украшения Мэрилин как залог и заставит тебя заниматься отмыванием денег. |
Mirror trades, which aren’t illegal, can be used to aid money laundering and tax avoidance, or to violate sanctions. |
Зеркальные торговые операции не являются противозаконными, но их можно использовать либо для отмывания денег и уклонения от налогов, либо для нарушения санкций. |
The money laundering laws are very stringent in Germany. |
Законы, касающиеся отмывания денег, в Германии очень суровы. |
This regime should be applicable to banks, non-bank financial institutions and, when appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering. |
Этот режим должен быть применим к банкам и небанковским финансовым учреждениям, а также, в надлежащих случаях, к другим органам, являющимся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денег. |
Carla, I am smeared all over the newspapers for money - laundering schemes, mob ties... |
Карла, меня и так уже обвиняют в отмывании денег, связях с мафией... |
It's perfect for money laundering. |
Идеален для отмывания денег. |
She makes money by selling flowers in the streets of London. |
Она зарабатывает себе на жизнь, продавая цветы на улицах Лондона. |
Landon was gonna take the money and run away with that leggy assistant. |
Лэндон собирался забрать деньги и сбежать с той длинноногой ассистенткой. |
Turns out the two victims' travel and investment portfolios were backed by shell companies that siphon money from government accounts. |
Выяснилось, что путешествия и вложения обоих убитых финансировались фирмами-однодневками, которые перекачивают деньги с госсчетов. |
In keeping with Cuban laws, mercenaries who receive money from the United States and who work there for the embargo and to promote subversion have been punished. |
В соответствии с кубинскими законами наказанию подвергаются наемники, которые получают денежную компенсацию от Соединенных Штатов и которые работают там для продвижения целей эмбарго и содействия подрывным действиям. |
Not all candidates — or business leaders — are as quick to refuse Russian money. |
Не все кандидаты — и представители бизнес-элиты — столь же быстро отказались от российских денег. |
To make big money on investments it is unnecessary to get some answer to every investment that might be considered. |
Чтобы делать большие деньги на инвестициях, совсем не обязательно получать определенный ответ относительно всех потенциальных объектов вложения средств. |
Thanks to the inflows of Russian money, Ross’s investment, still under water, isn’t a total flop. |
Благодаря притоку российских денег инвестиции Росса, по-прежнему не слишком прибыльные, не превратились в настоящую катастрофу. |
We leave our money for 10 to 15 years, and when we get it back, we invest in other innovations that focus on change. |
Мы оставляем наши деньги на период от 10 до 15 лет, и когда получаем их обратно, мы инвестируем их в другие инновации, которые направлены на перемены. |
The business is going down the toilet and you're lending him money! |
Дела идут хуже некуда, а ты даешь ему в долг! |
Предлагаем Вашему вниманию современный англо-русский и русско-английский словарь EnglishLib, в котором содержиться более 2 000 000 слов и фраз. На этой странице содержится полезная информации о фразе «money laundering act».
А именно, здесь можно найти перевод (значение) «money laundering act» на русском языке, синонимы, антонимы, краткое определение слов: money, laundering, act , а также произношение и транскрипцию к «money laundering act». Также, к фразе «money laundering act» представлено грамотно составленные примеры предложений для лучшего восприятия слова в контексте.
