Money laundering case - перевод, синонимы, произношение, примеры предложений, антонимы, транскрипция
noun: деньги, денежные суммы, богатство, монетные валюты, монетные системы, выигрыш на скачках
ready money - готовые деньги
managing your money - управление своими деньгами
money chasing - деньги чеканка
gifts of money - подарки денег
money held - деньги, находящиеся
not talk about money - не говорить о деньгах
money comes and goes - Деньги приходят и уходят
money and credit - денежно-кредитный
no more money - нет больше денег
make my money - делают свои деньги
Синонимы к money: funds, dough, finances, silver, shekels, moola, ready money, cash, pelf, currency
Антонимы к money: have-not, pauper
Значение money: a current medium of exchange in the form of coins and banknotes; coins and banknotes collectively.
commercial laundering - коммерческая отмывание
anti-money-laundering principles - анти отмыванием денег принципов
money laundering cases - случаи отмывания денег
money laundering or financing of terrorism - отмывания денег или финансирования терроризма
prevention of money laundering - предотвращение отмывания денег
to combat money laundering - к отмыванию денег боевых
accused of money laundering - обвиняют в отмывании денег
anti-money laundering legislation - Законодательство по борьбе с отмыванием денег
anti-money laundering measures - Меры по борьбе с отмыванием денег
deter money laundering - препятствовать отмыванию денег
Синонимы к laundering: washing, cleansing
Значение laundering: present participle of launder.
noun: случай, чехол, дело, корпус, футляр, сумка, кожух, ящик, падеж, коробка
verb: покрывать, упаковывать в ящик, класть в ящик, вставлять в оправу, обшивать
animal abuse case - случай насилия над животными
dismiss case - прекращать дело
case flow management - Управление потоком дело
completed case - завершено дело
case relation - случай соотношения
your business case - Ваш бизнес-кейс
case staffing - случай штатное расписание
criminal case against - Уголовное дело в отношении
case was listed - Случай был перечислен
case law reports - сборник судебных прецедентов
Синонимы к case: demonstration, illustration, exemplification, instance, sample, occurrence, exhibition, manifestation, example, exposition
Антонимы к case: unprecedented, regularity
Значение case: an instance of a particular situation; an example of something occurring.
In 2011, Russian authorities suspended the license of one company he was trading for as part of a money-laundering sting. |
В 2011 году российские власти приостановили действие лицензии одной компании, акциями которой он торговал, проведя операцию с внедрением по подозрению в отмывании денег. |
Would you have any reason to suspect her of money laundering? |
Вы бы могли предположить, что она может занимается отмыванием денег? |
Interventions to curb money-laundering have relied heavily to date on financial institutions reporting suspicious transactions. |
На сегодняшний день меры по ограничению масштабов отмывания денег в значительной степени зависят от предоставляемых финансовыми учреждениями сведений о подозрительных операциях. |
But unless you have evidence of money laundering or racketeering, federal government's not going anywhere near my client's servers. |
Но, пока у вас нет доказательств отмывания денег или рэкета, федеральное правительство и близко не подступится к серверам моего клиента. |
I got some of the Duke's belongings, including computer disks telling... of Serrano's businesses, his money-laundering operations, everything. |
У меня остались кое-какие вещички Герцога, в том числе компакт-диски, где сказано ...обо всех делах Серрано, об отмывании денег, обо всем. |
Treasury also is concerned that massive inflows of capital into secret accounts could become a new channel for criminal money laundering. |
Министерство финансов опасается, что в результате массивного потока капитала на тайные счета осуществляется отмывание денег, заработанных преступным путем. |
It turns out his textile import/export business is a cover for a money-laundering operation based in the Caymans. |
Оказывается его бизнес по экспорту/импорту текстиля, является прикрытием отмывания денег на Кайманах. |
Hacking into bank accounts, establishing online companies for their money-laundering operation... under the name Paul Benson, as it were. |
Взлом банковский счетов, создание интернет-компаний для отмывания денег под именем Пола Бенсона. |
Yes, money laundering, whatever. |
Да, отмывание денег, не важно. |
Well, the only reason I mention it is because the Caymans are the money-laundering capital of the world. |
Да, причина, по которой я это упоминаю - это факт, что Каймановы острова являются центром по отмыванию денег для всего мира. |
We have reason to believe you've been aiding Bob Paris in laundering money through White Pine Bay Federated. |
У нас есть причины полагать, что вы были пособником Боба Пэриса в отмывании денег через Уайт Пайн Бэй. |
Provisions in the existing draft law relating to the Anti Money Laundering Authority and reporting requirements will be moved out. |
Из имеющегося законопроекта будут изъяты положения, касающиеся органа по борьбе с отмыванием денег и требований о представлении отчетности. |
Former CFO Frank Bascombe has been indicted on charges of fraud and money laundering. |
Бывшему финансовому директору Френку Баскомбу предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. |
This is a ground-breaking step in countering money laundering and corruption - and I will continue to press our overseas territories and crown dependencies to follow our lead. |
Это важная веха в деле противостояния коррупции и отмыванию денег, и я буду призывать наши заморские территории и коронные владения последовать нашему примеру. |
Illicit drugs, money-laundering and the illicit trafficking in arms are the effective tripod of international crime. |
Незаконные наркотики, «отмывание денег» и незаконный оборот оружия - вот триединая основа международной преступности. |
It places the offences of illicit trafficking in narcotic drugs and associated money-laundering in the category of organized crime offences. |
В этом Законе рассматриваются преступления незаконного оборота наркотических средств и связанная с ним легализация капитала в рамках категории преступлений, связанных с организованной преступностью. |
(d) we have reasonable grounds for suspecting the activity on your Trading Account may have involved market abuse, money laundering or any criminal activity; |
(d) у нас есть достаточные основания подозревать, что деятельность по вашему счету могла осуществляться с рыночными злоупотреблениями, отмыванием денег или какой-либо уголовной деятельностью; |
Where we suspect that you are engaged in money laundering activities or terrorist financing. |
Мы подозреваем, что вы участвуете в отмывании денег или финансировании терроризма; |
In 2009, she oversaw the installation Of a new anti-money laundering system at Onestate Bank. |
В 2009 она контролировала установку в Онстэйт банке новой системы, блокирующую отмывку денег. |
Money laundering enables movement of illicit funds from criminal activities and makes them potentially available for terrorist activity. |
Отмывание денег обеспечивает возможность движения незаконных средств, полученных преступным путем, и делает их потенциально доступными для террористической деятельности. |
Preventive and monitoring measures to ensure that the institution is not utilized for unlawful purposes associated with money-laundering;. |
принимать контрольно-профилактические меры в целях недопущения того, чтобы учреждение использовалось в незаконных целях, связанных с отмыванием денег;. |
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border. |
Наше подразделение занимается всем - от отмывания наркоденег до незаконного пересечения границы запрещенных препаратов. |
If you're delivering drug money, we can get him for laundering. |
Eсли вы повезете выручку за наркотики, мы сможем взять его за ее отмывание. |
I also know that bearer bonds are used for money laundering, tax evasion, and other illicit business transactions. |
Я также знаю, что эти облигации используются для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других незаконных операций. |
Noting the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money-laundering. |
отмечая необходимость продолжения сотрудничества между управляющей державой и правительством территории в решении проблемы оборота наркотиков и отмывания денег. |
Besides, Vietnam is also implementing the initiative on combating money laundering put forth by the ASEM Financial Minister's Meetings. |
Кроме того, Вьетнам осуществляет инициативу по борьбе с отмыванием денег, выдвинутую на азиатско-европейских совещаниях министров финансов. |
You made a 15% commission off three money-laundering prosecutions |
Ты снял по 15% на трех отмывках, к которым тебя наши пристроили. |
All Federal indictable offences are money laundering predicate offences. |
Все преступления, связанные с отмыванием денег, относятся к числу преступлений, преследуемых по федеральному закону. |
The systems of banks, with regard to the fight against money-laundering, are subject to inspection by the banking supervisory body of the Czech National Bank. |
Сети банков подвергаются инспекции на предмет выявления случаев отмывания денег, которую проводит орган Чешского национального банка по надзору за банковской деятельностью. |
No sin in murder or money laundering, so long as it serves our Father here on Earth... or you. |
Не грешно убивать или отмывать деньги, пока это служит во благо Отцу нашему здесь, на Земле... или вам. |
The Executive Director recalled that corruption and money-laundering enabled crime to prosper. |
Директор-исполнитель напомнил, что процветанию преступности способствуют коррупция и отмывание денег. |
Address conspiracy and participatory acts outside Lesotho to commit money-laundering. |
Урегулировать вопросы вступления в сговор и участия в совершении отмывания денег за пределами Лесото. |
I'm charging you with organized crime activity, money laundering and acting to the detriment of your company. |
Я предъявляю вам обвинение в деятельности в организованной преступной группировке. отмывании грязных денег и действий в ущерб компании. |
Further the company reserves the right to refuse to process a transfer at any point if it believes the funds are in any way related to money laundering or criminal activity. |
Если в ходе проверки данных, компания сомневается в достоверности данных полученных от клиента, компания в праве отказать ему в открытии счета. |
In this connection, in view of the interrelatedness of terrorism and other transnational crimes, Indonesia is in the final phases of adopting an anti money laundering legislation. |
В этой связи следует отметить, что, принимая во внимание взаимосвязь между терроризмом и другими видами преступной деятельности, Индонезия в настоящее время завершает процедуру принятия законодательного акта о борьбе с отмыванием денег. |
Mirror trades, which aren’t illegal, can be used to aid money laundering and tax avoidance, or to violate sanctions. |
Зеркальные торговые операции не являются противозаконными, но их можно использовать либо для отмывания денег и уклонения от налогов, либо для нарушения санкций. |
He is wanted by the US for fraud, racketeering, and money laundering and was recently added to the FBI’s Ten Most Wanted list. |
Он разыскивается Соединенными Штатами за мошенничество, рэкет и отмывание денег, и недавно был включен в список самых разыскиваемых преступников, составляемый ФБР. |
The money laundering laws are very stringent in Germany. |
Законы, касающиеся отмывания денег, в Германии очень суровы. |
Touchy, knows Telford's cash rich - money laundering, European connections. |
Он нервничает, знает, что у Телфорда много налички - он отмывает деньги своих европейских партнеров. |
ActivTrades is required to verify the identity of, and obtain certain information from, prospective clients with measures aimed at the prevention of money laundering. |
ActivTrades требуется проверять подлинность и получать определенную информацию от потенциальных клиентов с целью предотвращения отмывания денег. |
Corruption and money-laundering also required international action. |
Кроме того, необходимы международные усилия в связи с коррупцией и «отмыванием денег». |
The man is also suspected of money laundering and possessing a weapon. |
Арестованного также подозревают в отмывании денег и владении оружием. |
Money laundering, tax evasion... |
Отмывание денег, уход от налогов... |
Dubious deposits, dirty money, laundering... that's ancient history. |
Сомнительные вклады, грязные деньги, отмывание, махинации — это старо. |
Since 1989, he's responsible for all their finances, a.k.a., money laundering. |
С 1989 года он отвечает за все финансы, то есть, за отмывание денег. |
For the money laundering, not for perjury. |
За отмывание денег, но не за лжесвидетельство. |
First of all, I just want to say I'm sorry from the bottom of my heart he's about to be indicted on major money laundering. |
Прежде всего, я хочу принести свои глубочайшие извининия, но ему готовят обвинение в отмывании крупной суммы денег. |
Could they be laundering drug money? |
Могли они отмывать деньги от наркоторговли? |
You have a sophisticated knowledge Of money-laundering operations that doesn't fit in With anything I know about you or your background. |
У тебя есть глубокие знания по отмыванию денег, которые не вписываются во все, что я знаю о тебе или твоем происхождении. |
The linkages between money-laundering in relation to drug offences and the financing of terrorism were also stressed. |
Было также подчеркнуто наличие связи между отмыванием денег, полученных от наркопреступлений, и финансированием терроризма. |
She makes money by selling flowers in the streets of London. |
Она зарабатывает себе на жизнь, продавая цветы на улицах Лондона. |
Landon was gonna take the money and run away with that leggy assistant. |
Лэндон собирался забрать деньги и сбежать с той длинноногой ассистенткой. |
Turns out the two victims' travel and investment portfolios were backed by shell companies that siphon money from government accounts. |
Выяснилось, что путешествия и вложения обоих убитых финансировались фирмами-однодневками, которые перекачивают деньги с госсчетов. |
In keeping with Cuban laws, mercenaries who receive money from the United States and who work there for the embargo and to promote subversion have been punished. |
В соответствии с кубинскими законами наказанию подвергаются наемники, которые получают денежную компенсацию от Соединенных Штатов и которые работают там для продвижения целей эмбарго и содействия подрывным действиям. |
Not all candidates — or business leaders — are as quick to refuse Russian money. |
Не все кандидаты — и представители бизнес-элиты — столь же быстро отказались от российских денег. |
To make big money on investments it is unnecessary to get some answer to every investment that might be considered. |
Чтобы делать большие деньги на инвестициях, совсем не обязательно получать определенный ответ относительно всех потенциальных объектов вложения средств. |
Thanks to the inflows of Russian money, Ross’s investment, still under water, isn’t a total flop. |
Благодаря притоку российских денег инвестиции Росса, по-прежнему не слишком прибыльные, не превратились в настоящую катастрофу. |
We leave our money for 10 to 15 years, and when we get it back, we invest in other innovations that focus on change. |
Мы оставляем наши деньги на период от 10 до 15 лет, и когда получаем их обратно, мы инвестируем их в другие инновации, которые направлены на перемены. |
The business is going down the toilet and you're lending him money! |
Дела идут хуже некуда, а ты даешь ему в долг! |
Предлагаем Вашему вниманию современный англо-русский и русско-английский словарь EnglishLib, в котором содержиться более 2 000 000 слов и фраз. На этой странице содержится полезная информации о фразе «money laundering case».
А именно, здесь можно найти перевод (значение) «money laundering case» на русском языке, синонимы, антонимы, краткое определение слов: money, laundering, case , а также произношение и транскрипцию к «money laundering case». Также, к фразе «money laundering case» представлено грамотно составленные примеры предложений для лучшего восприятия слова в контексте.
