Money laundering risk - перевод, синонимы, произношение, примеры предложений, антонимы, транскрипция
noun: деньги, денежные суммы, богатство, монетные валюты, монетные системы, выигрыш на скачках
money clip - зажим для денег
have money refunded - есть деньги возвращаются
no money available - нет денег, доступных
money is lacking - денег не хватает
money games - деньги игры
pull money - тянуть деньги
dope money - прядильные деньги
money in his pocket - деньги в кармане
money never sleeps - Деньги никогда не спят
money laundering case - случай отмывания денег
Синонимы к money: funds, dough, finances, silver, shekels, moola, ready money, cash, pelf, currency
Антонимы к money: have-not, pauper
Значение money: a current medium of exchange in the form of coins and banknotes; coins and banknotes collectively.
money laundering checks - Проверки по борьбе с отмыванием денег
anti-money laundering checks - Проверки по борьбе с отмыванием денег
laundering funds - средства борьбы с отмыванием
a predicate offence to money laundering - правонарушение к отмыванию денег
laundering the proceeds - отмывание доходов
anti-money laundering legislation - Законодательство по борьбе с отмыванием денег
prevent money laundering - отмывание денег Предотвратить
money laundering activity - деятельности по отмыванию денег
counter money laundering - Отмывание денег счетчика
money laundering crime - Преступление отмывания денег
Синонимы к laundering: washing, cleansing
Значение laundering: present participle of launder.
risk impact - влияние риска
risk certificate - сертификат риска
electric risk - электрический риск
risk investigation - исследование риска
compliance risk - риск соответствия
rising risk - растет риск
risk over - рискованного
risk estimate - оценка риска
risk of uncertainty - Риск неопределенности
high level risk - риск высокого уровня
Синонимы к risk: riskiness, chance, insecurity, unpredictability, precariousness, uncertainty, perilousness, instability, menace, threat
Антонимы к risk: safety, certainty, sureness, surety, be certain
Значение risk: a situation involving exposure to danger.
Former CFO Frank Bascombe has been indicted on charges of fraud and money laundering. |
Бывшему финансовому директору Френку Баскомбу предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. |
Preventive and monitoring measures to ensure that the institution is not utilized for unlawful purposes associated with money-laundering;. |
принимать контрольно-профилактические меры в целях недопущения того, чтобы учреждение использовалось в незаконных целях, связанных с отмыванием денег;. |
Designated crimes include money-laundering and several other crimes relating to terrorist activities. |
К установленным преступлениям относятся отмывание денег и ряд других тяжких преступлений, например совершение террористического акта. |
The amendments aim to provide for the corpus delicti of money-laundering, extending the predicate offences, facilitating information exchange and improving financial monitoring. |
Эти поправки направлены на уточнение corpus delicti отмывания денег, расширение круга основных правонарушений, содействие информационному обмену и совершенствование финансового мониторинга. |
This is a ground-breaking step in countering money laundering and corruption - and I will continue to press our overseas territories and crown dependencies to follow our lead. |
Это важная веха в деле противостояния коррупции и отмыванию денег, и я буду призывать наши заморские территории и коронные владения последовать нашему примеру. |
Would you have any reason to suspect her of money laundering? |
Вы бы могли предположить, что она может занимается отмыванием денег? |
Money laundering and insolvency are different issues. |
Отмывание денег и банкротство – абсолютно разные вещи. |
Если он отмывает деньги - он нарушает закон. |
|
After weeks of anticipation, the time has come for reputed mob leader Om Lam Chung to stand trial for his litany of crimes, including money laundering, racketeering, extortion, even murder. |
После недель ожидания настало время для знаменитого главаря шайки Ом Ланг Чанга чтобы предстать перед судом за его преступления Включая отмывание денег,рэкет и вымогательство даже убийство |
Overcoming terrorism calls for stepping up the struggle against related phenomena such as drug trafficking and money-laundering. |
Для победы над терроризмом необходимо активизировать борьбу против связанных с ним явлений, таких как оборот наркотиков и «отмывание денег». |
All Federal indictable offences are money laundering predicate offences. |
Все преступления, связанные с отмыванием денег, относятся к числу преступлений, преследуемых по федеральному закону. |
Perjury, money laundering, securities fraud. |
Ложные показания, отмывание денег, мошенничество. |
Since 1989, he's responsible for all their finances, a.k.a., money laundering. |
С 1989 года он отвечает за все финансы, то есть, за отмывание денег. |
But unless you have evidence of money laundering or racketeering, federal government's not going anywhere near my client's servers. |
Но, пока у вас нет доказательств отмывания денег или рэкета, федеральное правительство и близко не подступится к серверам моего клиента. |
(d) we have reasonable grounds for suspecting the activity on your Trading Account may have involved market abuse, money laundering or any criminal activity; |
(d) у нас есть достаточные основания подозревать, что деятельность по вашему счету могла осуществляться с рыночными злоупотреблениями, отмыванием денег или какой-либо уголовной деятельностью; |
In the latter category fall transnational crimes such as drug trafficking, money-laundering, trafficking in humans and terrorism. |
К последней категории относятся такие транснациональные преступления, как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, торговля людьми и терроризм. |
The checks performed help to prevent fraudulent trade and money-laundering. |
Такой контроль помогает предотвратить мошенничество, а также операции по отмыванию денег. |
Illicit drugs, money-laundering and the illicit trafficking in arms are the effective tripod of international crime. |
Незаконные наркотики, «отмывание денег» и незаконный оборот оружия - вот триединая основа международной преступности. |
He is wanted by the US for fraud, racketeering, and money laundering and was recently added to the FBI’s Ten Most Wanted list. |
Он разыскивается Соединенными Штатами за мошенничество, рэкет и отмывание денег, и недавно был включен в список самых разыскиваемых преступников, составляемый ФБР. |
Money laundering, tax evasion... |
Отмывание денег, уход от налогов... |
Alice Vaughan, you are under arrest for the following Federal felony offenses... art theft, fraud, burglary, money laundering, and racketeering. |
Элис Воан, вы арестованы за совершение Федеральных преступлений таких как... кража живописи, мошенничество, ограбление, отмывание денег и рекет. |
When he dropped dead, Price carried on the family tradition, by opening a one-stop shopping center for money laundering and low interest corporate fraud. |
Когда отец сыграл в ящик, Прайс взвалил на себя семейную ношу открыв торговый центр для отмывания денег и корпоративных махинаций с низкими процентами. |
I'm charging you with organized crime activity, money laundering and acting to the detriment of your company. |
Я предъявляю вам обвинение в деятельности в организованной преступной группировке. отмывании грязных денег и действий в ущерб компании. |
Address conspiracy and participatory acts outside Lesotho to commit money-laundering. |
Урегулировать вопросы вступления в сговор и участия в совершении отмывания денег за пределами Лесото. |
The systems of banks, with regard to the fight against money-laundering, are subject to inspection by the banking supervisory body of the Czech National Bank. |
Сети банков подвергаются инспекции на предмет выявления случаев отмывания денег, которую проводит орган Чешского национального банка по надзору за банковской деятельностью. |
Besides, Vietnam is also implementing the initiative on combating money laundering put forth by the ASEM Financial Minister's Meetings. |
Кроме того, Вьетнам осуществляет инициативу по борьбе с отмыванием денег, выдвинутую на азиатско-европейских совещаниях министров финансов. |
Все это прикрытие для отмывания денег. |
|
Corruption and money-laundering also required international action. |
Кроме того, необходимы международные усилия в связи с коррупцией и «отмыванием денег». |
Further the company reserves the right to refuse to process a transfer at any point if it believes the funds are in any way related to money laundering or criminal activity. |
Если в ходе проверки данных, компания сомневается в достоверности данных полученных от клиента, компания в праве отказать ему в открытии счета. |
Мир искусства как специально сделан для отмывания денег. |
|
Yes, money laundering, whatever. |
Да, отмывание денег, не важно. |
Reliantco Investments Limited Inc. is committed to assisting governments to combat the threat of money laundering and the financing of terrorist activities around the world. |
Reliantco Investments Limited Inc. обязуется оказывать содействие правительствам в борьбе с угрозой «отмывания» денег и финансирования террористической деятельности во всем мире. |
Touchy, knows Telford's cash rich - money laundering, European connections. |
Он нервничает, знает, что у Телфорда много налички - он отмывает деньги своих европейских партнеров. |
Carla, I am smeared all over the newspapers for money - laundering schemes, mob ties... |
Карла, меня и так уже обвиняют в отмывании денег, связях с мафией... |
Он в Сан-Франциско отмывал деньги для их операций. |
|
If you're delivering drug money, we can get him for laundering. |
Eсли вы повезете выручку за наркотики, мы сможем взять его за ее отмывание. |
It turns out his textile import/export business is a cover for a money-laundering operation based in the Caymans. |
Оказывается его бизнес по экспорту/импорту текстиля, является прикрытием отмывания денег на Кайманах. |
Just... On July 17th, you agreed to assist the U.S. government in a money-laundering probe. |
Просто... 17 июля вы согласились содействовать правительству США в расследовании схемы отмывания денег. |
The money laundering laws are very stringent in Germany. |
Законы, касающиеся отмывания денег, в Германии очень суровы. |
First was what might be thought of as overt money laundering. |
К первой относится деятельность, которая поначалу может показаться открытым отмыванием денег. |
Titus Bosch, 53, operates on the fringes of the art scene fencing stolen works, money laundering and so on. |
Тайтус Бош, 53 года, действует с краю художественной сцены, рамление краденых работ, отмывание денег, и так далее. |
Giuliano Marini, one of Europe's most wanted criminals, is accused of ordering several murders and has been linked to money laundering, extortion and drug trafficking. |
Джулиано Марини, один из самых разыскиваемых преступников... ..который обвиняется в нескольких заказных убийствах, ...отмывании денег, вымогательстве и организации наркобизнеса. |
It places the offences of illicit trafficking in narcotic drugs and associated money-laundering in the category of organized crime offences. |
В этом Законе рассматриваются преступления незаконного оборота наркотических средств и связанная с ним легализация капитала в рамках категории преступлений, связанных с организованной преступностью. |
Money laundering enables movement of illicit funds from criminal activities and makes them potentially available for terrorist activity. |
Отмывание денег обеспечивает возможность движения незаконных средств, полученных преступным путем, и делает их потенциально доступными для террористической деятельности. |
Recent reports by the Council of Europe’s money laundering watchdog, Moneyval, noticed marked improvement in the country. |
В последних докладах комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) отмечается, что в Латвии наблюдаются положительные изменения. |
I charge you with organized crime activity, money laundering... |
Я предъявляю вам обвинение в деятельности в организованной преступной группировке. отмывании грязных... |
Well, the only reason I mention it is because the Caymans are the money-laundering capital of the world. |
Да, причина, по которой я это упоминаю - это факт, что Каймановы острова являются центром по отмыванию денег для всего мира. |
Could they be laundering drug money? |
Могли они отмывать деньги от наркоторговли? |
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border. |
Наше подразделение занимается всем - от отмывания наркоденег до незаконного пересечения границы запрещенных препаратов. |
In this connection, in view of the interrelatedness of terrorism and other transnational crimes, Indonesia is in the final phases of adopting an anti money laundering legislation. |
В этой связи следует отметить, что, принимая во внимание взаимосвязь между терроризмом и другими видами преступной деятельности, Индонезия в настоящее время завершает процедуру принятия законодательного акта о борьбе с отмыванием денег. |
She makes money by selling flowers in the streets of London. |
Она зарабатывает себе на жизнь, продавая цветы на улицах Лондона. |
Landon was gonna take the money and run away with that leggy assistant. |
Лэндон собирался забрать деньги и сбежать с той длинноногой ассистенткой. |
Turns out the two victims' travel and investment portfolios were backed by shell companies that siphon money from government accounts. |
Выяснилось, что путешествия и вложения обоих убитых финансировались фирмами-однодневками, которые перекачивают деньги с госсчетов. |
In keeping with Cuban laws, mercenaries who receive money from the United States and who work there for the embargo and to promote subversion have been punished. |
В соответствии с кубинскими законами наказанию подвергаются наемники, которые получают денежную компенсацию от Соединенных Штатов и которые работают там для продвижения целей эмбарго и содействия подрывным действиям. |
Not all candidates — or business leaders — are as quick to refuse Russian money. |
Не все кандидаты — и представители бизнес-элиты — столь же быстро отказались от российских денег. |
To make big money on investments it is unnecessary to get some answer to every investment that might be considered. |
Чтобы делать большие деньги на инвестициях, совсем не обязательно получать определенный ответ относительно всех потенциальных объектов вложения средств. |
Thanks to the inflows of Russian money, Ross’s investment, still under water, isn’t a total flop. |
Благодаря притоку российских денег инвестиции Росса, по-прежнему не слишком прибыльные, не превратились в настоящую катастрофу. |
We leave our money for 10 to 15 years, and when we get it back, we invest in other innovations that focus on change. |
Мы оставляем наши деньги на период от 10 до 15 лет, и когда получаем их обратно, мы инвестируем их в другие инновации, которые направлены на перемены. |
The business is going down the toilet and you're lending him money! |
Дела идут хуже некуда, а ты даешь ему в долг! |
Предлагаем Вашему вниманию современный англо-русский и русско-английский словарь EnglishLib, в котором содержиться более 2 000 000 слов и фраз. На этой странице содержится полезная информации о фразе «money laundering risk».
А именно, здесь можно найти перевод (значение) «money laundering risk» на русском языке, синонимы, антонимы, краткое определение слов: money, laundering, risk , а также произношение и транскрипцию к «money laundering risk». Также, к фразе «money laundering risk» представлено грамотно составленные примеры предложений для лучшего восприятия слова в контексте.
